Convocações de Acionistas

SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 71.033.849/0001-00

NIRE nº 31300010104

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

FICAM CONVOCADOS os acionistas da San Valentino Empreendimentos e Participações S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a realizar-se de forma exclusivamente digital, no dia 11 de novembro de 2026, às 10:00h, a fim de:  

 

(Item I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

 

(Item II) Deliberar sobre a destinação do eventual lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e a eventual distribuição de dividendos.

 

Aviso: nos termos da INº 81 do DREI, ficam os acionistas informados do que segue:  

 

(i) os acionistas poderão simplesmente participar da assembleia, sem votar, ou participar e votar na assembleia, mediante autuação remota;

 

(ii) a assembleia será realizada pelo sistema de videoconferência “zoom”, por meio de acesso ao seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/86855035703?pwd=DG8Shh1aStyW8l7ELbaMYuKbr bGdZh.1

(iii) os acionistas da Companhia que quiserem comparecer, deverão enviar seu documento de identificação (RG e/ou CPF), com foto, até o dia 09 de novembro de 2026, por meio eletrônico, para o seguinte e-mail: 'victoria@cattapretaleal.adv.br';

(iv) em resposta ao e-mail, será enviado a confirmação de recebimento dos documentos;

(v) os instrumentos de procuração também deverão ser enviados na forma do item “iii” acima; Docusign Envelope ID: 0D82AD96-00AA-8863-8206-98DFFBC0F624

(vi) as procurações deverão ser assinadas via certificação digital e/ou ter a firma reconhecida;

(vii) o acionista poderá participar da assembleia digital desde que apresente os documentos indicados no item “iii” e/ou no item “v” até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente, devendo o envio da documentação de identificação observar, obrigatoriamente, o procedimento previsto neste edital;

(ix) todos os documentos e informações relacionados à matéria constante da ordem do dia, incluindo as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, o parecer do Conselho Fiscal e a proposta da administração, estão à disposição dos acionistas e podem ser solicitados, por meio eletrônico, na forma do item iii deste edital.

 

Divinópolis (MG), 05 de outubro de 2026.

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Chiara Gomes Costanzi e Paula Vasconcellos Jabour, Diretoras da Companhia.